南非完成反洗钱改革并正式退出FATF灰名单

人民网约翰内斯堡10月31日电（张倩）10月24日，金融行动特别工作组（FATF）正式决定将南非移出该组织灰名单。这一成绩得益于过去32个月南非有效实施了打击洗钱和恐怖主义融资相关的改革。据报道，南非于2023年2月被列入FATF灰名单。此后，南非政府重点关注FATF发现的系统性缺陷，并推进行动计划第22项行动议程的实施。在此期间，南非继续与FATF任命的评估小组就改革进展进行接触，并协作在2025年7月底前完成现场检查，以验证改革措施的可持续性。作为反洗钱和打击资助恐怖主义领域的跨区域监管机构FATF的主要职能包括制定相关全球标准、促进标准实施以及通过相互评估验证成员国的遵守情况。南非的退市意味着该国的反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）体系已满足FATF的要求。南非国家财政部于10月下旬发表声明，称撤军是南非政策和体制发展的重大成就。声明称，南非在“国家俘获”时期面临削弱主要执法机构的挑战，使得这一改革成果更具创新性。不过，财政部也强调，退出灰名单只是改革的起点。展望未来，我们需要继续加强组织能力，改进治理和执法流程，并确保反洗钱/打击资助恐怖主义系统的长期有效性。在后续工作方面，FATF要求南非通过量化结果展现持续承诺，包括实施反洗钱和恐怖融资调查、起诉和制裁。这些结果将构成南非下一次FATF相互评估的核心基础，该评估计划于2026年上半年开始，2027年10月完成。南非财政部表示，已开始评估准备工作，并将优化其监测和执行系统，以避免再次被列入灰名单。